Unternehmen, Kanzleien, Versicherungen
Sachliche Aufklärung als Grundlage professioneller Entscheidungen.
Organisationen benötigen bei unklaren Sachverhalten zuerst belastbare Informationen. Nordlys Investigations recherchiert strukturiert, dokumentiert nachvollziehbar und übergibt die Ergebnisse für die weitere fachliche oder rechtliche Bewertung.
Themen
Womit Auftraggeber typischerweise auf uns zukommen.
Sachverhaltsaufklärung
Strukturierte Klärung unklarer Vorgänge – von der ersten Verdachtslage bis zur geordneten Dokumentation der Feststellungen.
Hintergrundprüfungen
Auswertung offen zugänglicher Quellen zu Geschäftspartnern, Beteiligungen oder Veröffentlichungen, mit Angabe von Quelle und Stand.
Betrugsverdacht
Nüchterne Prüfung, welche Anhaltspunkte sich belegen lassen und welche offen bleiben – ohne vorschnelle Bewertung.
Vermögens- & Compliance-Risiken
Recherche zu Sachverhalten, die für interne Kontroll-, Compliance- oder Due-Diligence-Prozesse relevant sind.
Rechercheunterstützung für Kanzleien
Zuarbeit für die anwaltliche Bearbeitung: Recherche, Ordnung von Informationen und nachvollziehbare Aufbereitung.
Dokumentation für die weitere Bewertung
Berichte, die fachlich oder rechtlich weiterverwendet werden können – klar gegliedert und ohne Deutungsüberschuss.
Zusammenarbeit
Verlässliche Rahmenbedingungen.
- Feste Ansprechpartner und abgestimmte Berichtswege
- Klar definierter Auftragsrahmen inklusive Aufwandsabschätzung
- Vertraulichkeit gegenüber Dritten und innerhalb der Organisation
- Berichte in deutscher Sprache, weitere Sprachen nach Absprache
Nordlys Investigations erbringt keine Rechtsberatung und gibt keine Garantie für bestimmte Ermittlungsergebnisse. Die Bewertung der Feststellungen bleibt der jeweiligen fachlichen oder anwaltlichen Prüfung vorbehalten.
Kontakt
Erste Einordnung eines Mandats oder internen Vorgangs.
Wir besprechen zunächst nur den groben Rahmen und stimmen anschließend den geeigneten Kommunikationsweg ab.