Ydelse
Svindel, formueforhold og compliance
Ved mistanke har en virksomhed først og fremmest brug for at vide, hvad der faktisk er sket. Vi undersøger struktureret, dokumenterer nøgternt og afleverer resultatet til jeres videre faglige eller juridiske vurdering.
Typiske spørgsmål
- Bekræfter oplysningerne en mistanke om tilsidesættelse af pligter eller tab?
- Hvilke sammenhænge kan faktisk dokumenteres – og hvilke kan ikke?
- Hvad har ledelsen eller advokaten brug for at kunne træffe beslutning på?
Mulige elementer i forløbet
- 01Fortrolig gennemgang af sagen med de ansvarlige i virksomheden
- 02Aftale om opgavens rammer og hvem der rapporteres til
- 03Research, analyse og – hvis det er aftalt – operative tiltag
- 04Struktureret dokumentation som grundlag for den videre vurdering
Om og i hvilket omfang de beskrevne elementer er mulige i den konkrete sag, afhænger af de faktiske og juridiske rammer. Det afklarer vi individuelt, inden opgaven sættes i gang.