Leistung
Betrugs-, Vermögens- & Compliance-Ermittlungen
Unternehmen benötigen bei Verdachtsfällen zunächst Klarheit über den Sachverhalt. Wir recherchieren strukturiert, dokumentieren nachvollziehbar und übergeben die Ergebnisse für die weitere fachliche oder rechtliche Bewertung.
Typische Fragestellungen
- Bestätigen sich Hinweise auf Pflichtverletzungen oder Vermögensschäden?
- Welche Zusammenhänge lassen sich sachlich belegen – und welche nicht?
- Welche Grundlage benötigt die interne Entscheidung oder die anwaltliche Prüfung?
Mögliche Bausteine des Vorgehens
- 01Vertrauliche Sachverhaltsaufnahme mit den verantwortlichen Ansprechpartnern
- 02Abstimmung des Auftragsrahmens und der Berichtswege
- 03Recherche, Auswertung und – falls vereinbart – operative Maßnahmen
- 04Strukturierte Dokumentation als Grundlage für die weitere Bewertung
Ob und in welchem Umfang die beschriebenen Bausteine im Einzelfall möglich sind, hängt von den tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Diese klären wir vor Auftragsbeginn individuell.